优地机器人(03231.HK)：战略委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会职权范围）

優地機器人（無錫）股份有限公司為適應戰略發展需要，增強核心競爭力，健全投資決策程序，提高重大投資決策效益與決策質量，設立董事會戰略委員會，並制定《戰略委員會工作細則》。該細則經公司董事會於2026年8月7日批准生效。

戰略委員會由三名董事組成，委員由董事長、二分之一以上獨立董事或不少於三分之一全體董事提名，並由全體董事過半數選舉產生。委員會設主席一名，由董事會從成員中委任，任期與董事會一致。若成員不再擔任董事，其資格自動終止，需另行補選。

戰略委員會主要職責包括：制定、評估公司長期發展戰略及規劃；研究重大投資、融資方案、資本運作及資產管理項目；推動與監察集團環境、社會及管治（ESG）表現；審閱相關事項實施情況，並向董事會提交決議與提案。委員會可邀請董事或高管列席會議，並可聘請專業機構提供意見，相關費用由公司承擔。

委員會會議分為定期與臨時會議，每年至少召開一次定期會議。會議須有超過三分之二成員出席方可舉行，決議須經全體成員過半數通過。會議記錄由董事會秘書保存，決議結果以書面形式報董事會。所有參與人員須履行保密義務。

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