（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）
丽珠医药集团股份有限公司于2026年9月8日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，拟以实施利润分配方案所确定的股权登记日总股本为基数（不含已回购但未注销股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币10.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月24日以现场与网络投票方式召开临时股东会。
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