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恒益控股(01894.HK)：委任表格内容摘要

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2026-09-08 22:03:06

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（原标题：委任表格）

恒益控股有限公司（股份代号：1894）发布适用于2026年9月30日举行的股东周年大会的代表委任表格。大会将于2026年9月30日上午十一时正于香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行。本次会议将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；授权董事会厘定董事薪酬；重选曹健强先生为执行董事，重选陈俊荣先生、区凯峰先生及班九先生为独立非执行董事；续聘高岭会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以配发、发行及处理股份；授予董事会购回股份的一般授权；并在通过前述两项授权后，扩大配发股份的一般授权，加入购回股份的数目。股东须在大会指定举行时间48小时前将代表委任表格连同相关文件送交公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。

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