（原标题：董事会秘书工作细则（H股发行并上市后适用））
金诚信矿业管理股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、信息披露保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验。存在《公司法》禁止情形、近三年受处罚或被交易所公开谴责的人员不得担任。公司应为其履职提供支持，董事会秘书有权查阅公司资料、参加相关会议。
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