（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
罗欣药业集团股份有限公司于2026年9月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过聘任李文天女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。李文天女士已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职所需专业知识和经验，任职资格符合相关规定。原董事会秘书姜英女士因个人原因辞职，辞职后继续在公司任职，其辞职不影响公司正常经营。
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