（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
杭州豪悦护理用品股份有限公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任曹凤姣女士为公司董事会秘书。曹凤姣女士具备五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定。不存在不得担任高管的情形，且未兼任总经理、分管经营的副总经理及财务负责人，能独立履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
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