（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
中信海直于2026年9月3日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次会议，应出席董事15名，实际出席14名。会议审议通过三项议案：一是提请股东会解除独立董事董铁牛先生职务，因其连续两次未亲自出席董事会会议；二是提名孙兵先生为第九届董事会独立董事候选人，其将兼任薪酬与考核委员会委员；三是决定召开2026年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议定于2026年9月22日14:30举行。
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