（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
潍坊智新电子股份有限公司于2026年9月2日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。因独立董事张松旺先生任期届满不再担任职务，补选王先鹿先生为审计委员会委员及召集人，并任独立董事专门会议成员，任期至第四届董事会届满。调整后审计委员会由王先鹿、常成、赵庆福组成，其中王先鹿为召集人；独立董事专门会议成员为常成、王先鹿。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议。
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