（原标题：第一届董事会第二十三次会议决议公告）
湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由36,000.00万元增至40,000.00万元，总股本相应增加，公司类型变更为股份有限公司（上市），并修订公司章程。同时审议通过多项公司治理制度的制定与修订，包括关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等制度，并提请召开2026年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。
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