（原标题：第五届董事会第三次会议决议的公告）
深圳市深科达智能装备股份有限公司于2026年9月2日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2026年度审计机构等议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获全票通过。相关议案尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。会议的召集和召开符合法律法规及公司章程规定。
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