（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
甘肃能化股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权的交易，说明了采取的保密措施及保密制度。公司在筹划和实施过程中，严格按照相关法律法规要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了有效的保密制度，限定敏感信息知悉范围，制作并妥善保存交易进程备忘录，签署保密协议，督导内幕信息知情人履行保密义务，未发生信息泄露情况。
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