宏基集团控股(01718.HK)：(1)于二零二六年九月一日举行之股东周年大会之投票表决结果;(2)执行董事退任;及(3)董事委员会组成变更内容摘要_股票频道

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宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）於2026年9月1日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。決議案包括批准年度經審核財務報表、重聘天健德揚會計師事務所有限公司為核數師、重選張義先生為獨立非執行董事、授權董事會釐定董事酬金、授予董事配發及購回股份的一般授權，以及擴大配發股份的授權。投票結果顯示，各項決議案獲絕大多數贊成票通過，監票員為卓佳證券登記有限公司。執行董事王雨先生因專注其他業務承擔，於大會結束後退任，確認與董事會無意見分歧。此外，董事委員會組成有所變更：王雨先生不再擔任投資委員會成員；張義先生不再擔任提名委員會成員；但曦女士獲委任為投資委員會及提名委員會成員。董事會感謝王雨先生的貢獻，並歡迎但曦女士履新。現任董事包括執行董事白華威先生、非執行董事許琳先生，以及獨立非執行董事姜森林先生、張義先生和但曦女士。