七元投资(01660.HK)：(1)独立非执行董事之辞任;及(2)独立非执行董事之委任;及(3)董事委员会组成变更;及(4)符合上市规则第13.92(2)条的规定内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事之辞任;及(2)独立非执行董事之委任;及(3)董事委员会组成变更;及(4)符合上市规则第13.92(2)条的规定）

七元投資控股有限公司（股份代號：1660）宣布，余礎安先生因需投放更多時間於其他業務承擔，自2026年9月1日起辭任公司獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員。余先生確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東注意的事宜。董事會感謝其任內對公司的寶貴貢獻。

同日，吳旻珊女士獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會成員，任期自2026年9月1日起生效，為期一年，可由任何一方發出不少於一個月書面通知終止。吳女士，38歲，為香港註冊會計師及證監會第6類受規管活動負責人員，現任中廣核礦業有限公司獨立非執行董事，並於中毅資本有限公司任聯席董事。其年薪為180,000港元，薪酬由董事會參考多項因素釐定。

吳女士確認符合上市規則第3.13條獨立性要求，且近三年未於其他上市公司擔任董事，與公司董事、高管及主要股東無關聯，亦無持有公司股份。隨其獲委任，公司已符合上市規則第13.92(2)條及《企業管治守則》B.3.5段關於董事會及提名委員會性別多元化的要求。