工大高科: 工大高科董事会议事规则（2026年9月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：工大高科董事会议事规则（2026年9月修订））

合肥工大高科信息科技股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。涉及重大交易、对外担保、财务资助、关联交易等事项的决策权限及程序予以明确规定。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议记录及决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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