（原标题：第五届董事会第三十四次临时会议决议公告）
中化岩土集团股份有限公司于2026年9月1日召开第五届董事会第三十四次临时会议，审议通过关于确认控股股东代偿债权暨关联交易的议案，同意确认控股股东成都兴城投资集团有限公司享有代偿金额的全额债权，债权本息合计不超过6.39亿元，偿付期限不超过1年，利率不超过同期限LPR，到期一次性支付本息。关联董事刘明俊、张赟、陈强、冯杰回避表决。该议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开2026年第六次临时股东会的议案。
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