（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）
江苏康为世纪生物科技股份有限公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。会议同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满；聘任李斌先生为公司内部审计负责人，任期同样至第二届董事会届满。上述人员的任职资格均符合相关法律法规要求，未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系。原董事会秘书戚玉柏已于2026年8月28日辞去职务。
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