（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
2026年8月31日，科创新材召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，拟将董事会人数由9人调整至8人，其中独立董事4人，并相应修订公司章程及董事会议事规则。会议还审议通过补选黄朝晖为独立董事候选人的议案，以及调整董事会专门委员会委员的议案。此外，董事会提请召开2026年第二次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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