（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）
恒信东方文化股份有限公司于2026年8月28日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。为适应公司发展需要，优化管理流程，提高运营效率，公司决定撤销职能部门中的计划部和投融部，将其原有业务和工作人员并入行政部管理，相关工作由行政部总监负责。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。
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