昱能科技: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

昱能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、提案、通知、召开、表决及决议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等多项职权。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。会议记录及决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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