（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）
深圳中天精装股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任段祎敏女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。段祎敏女士具备注册会计师（非执业会员）、资产评估师执业资格证及基金从业资格证，曾任多家公司审计、内控相关职务，现任公司审计监察部审计经理。其未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，符合任职条件。
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