（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月16日召开会议。会议召集程序符合相关规定，全体董事出席会议。
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