（原标题：董事会议事规则(2026年8月)）
安徽安利材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由12名董事组成，包括职工代表董事1名，独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、信息披露管理等职权。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等重大事项需特别表决程序。规则还明确了董事会秘书职责、会议记录保存及决议执行机制。
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