（原标题：关于调整董事会专门委员会委员的公告）
山东美晨科技集团股份有限公司于2026年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员的议案。薪酬与考核委员会委员由周建华先生调整为张雅冬女士；增补孙伟康先生为战略委员会委员。审计委员会、提名委员会成员不变。调整后各委员会成员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员武辉女士为会计专业人士。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
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