（原标题：关于变更公司非独立董事的公告）
上海开开实业股份有限公司董事会于2026年8月27日收到董事朱芸女士的书面辞职报告，因其工作调整原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱芸女士原定任期至2028年11月20日，未持有公司股份，无未履行承诺。为保证董事会正常运作，公司第十一届董事会第五次会议审议通过补选张雷先生为非独立董事候选人的议案，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。张雷先生现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，符合董事任职资格。
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