（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》、《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项等议案，并决定召开2026年第四次临时股东大会。关联董事郭树荣对涉及员工持股计划的议案回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。
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