（原标题：松井股份第三届董事会第十三次会议决议公告）
松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2026年8月27日召开，会议审议通过了《2026年半年度报告及摘要》。董事会认为该报告的编制和审核程序符合法律法规及公司章程规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果。全体董事保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议以现场与通讯表决相结合方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，表决程序合法有效。
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