（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）
杭州福恩股份有限公司于2026年8月28日召开第二届董事会第一次会议，选举王内利女士为公司第二届董事会董事长及法定代表人。同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，其中独立董事占多数并担任主任委员。会议聘任王学林先生为总经理，陈卫先生为副总经理，冯炯先生为财务负责人，章八一先生为董事会秘书，孙宗仰先生为证券事务代表。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。
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