经纬辉开: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。独立董事虞熙春因个人原因辞职，董事会提名葛勇为独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核后提交股东大会审议。董事会各专门委员会成员同步调整。修订后的《公司章程》及独立董事选举事项将提交2026年第五次临时股东大会审议。会议决定于2026年9月15日召开临时股东大会。

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