华致酒行: 内部控制制度（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度（2026年8月修订））

华致酒行连锁管理股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了内部控制的目标、原则和基本要素。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确、促进发展战略实现。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，规定董事会负责制度的制定与实施，审计委员会负责审查与监督，经营管理层负责日常运行。公司建立风险评估机制，识别内外部风险，采取相应控制措施，并通过内部审计和外部审计对内部控制有效性进行检查与评价。制度还要求定期出具内部控制评价报告和审计报告。

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