速达股份: 独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度）

为完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益，郑州速达工业机械服务股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定独立董事专门会议工作制度。该制度明确独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，负责召集和主持会议。会议需审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的应对措施等事项，并须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并保存至少十年。公司应为会议提供支持，保障独立董事履职所需的信息与资源。

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