万里石: 厦门万里石股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：厦门万里石股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年8月））

厦门万里石股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息管理等工作。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，取得深交所认可的资格证书。公司设董事会办公室由董事会秘书管理，董事会秘书须忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职期间出现不符合任职资格等情况时应辞职或被解聘。公司应在原任董事会秘书离职后6个月内完成聘任。

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