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中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二〇二六年度第十三次会议决议的公告内容摘要

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2026-08-29 01:40:01

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（原标题：关于第十一届董事会二〇二六年度第十三次会议决议的公告）

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2026年8月28日召开第十一届董事会2026年度第十三次会议，审议通过多项决议。会议审议批准公司《2026年半年度报告》及其摘要和业绩公告，确认内容真实、准确、完整。董事会通过关于变更2023年回购A股股份用途并注销、减少注册资本及修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。会议还审议通过更新2026年度担保计划、申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案，均将提交股东大会审议。此外，董事会补选刘雪生先生为独立非执行董事候选人、孙慧荣先生为非独立董事候选人，并选举徐腊平先生为公司副董事长，任期均至第十一届董事会任期届满。上述人事任免及议案需经股东大会批准。

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