（原标题：董事会议事规则（2026年8月））
江苏华兰药用新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、董事任职资格、董事长职责、董事会专门委员会设置等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、管理信息披露等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审议权限。规则还规定了董事会会议的召集、通知、表决、决议执行及会议记录等程序性要求。
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