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盈建科: 董事会议事规则（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-29 01:20:21
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（原标题：董事会议事规则（2026年8月））

北京盈建科软件股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案、通知、表决、记录及档案保存等内容。

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