洁雅股份: 董事会秘书工作制度（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2026年8月））

铜陵洁雅生物科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、股东资料管理等工作。董事会秘书需具备相关从业经验或资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司设证券部协助董事会秘书履职，并要求其持续学习证券法规。董事会秘书由董事会聘任，任职前需报交易所备案，若被提出异议则不得聘任。出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中存在重大失误等情况时，董事会应解聘董事会秘书。董事会秘书解聘或辞职后需进行离任审查并完成工作移交，空缺期间由董事长代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助工作。

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