（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）
上海开开实业股份有限公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了公司2026年半年度报告及摘要、关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案、全资子公司继续与云南结对帮扶的议案、变更公司非独立董事的议案、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、修订多项内部管理制度的议案、会计政策变更的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的通知。相关议案涉及关联交易事项的已按规定回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议。
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