信星集团(01170.HK)：(1)于二零二六年八月二十八日(星期五)举行之股东周年大会之投票结果(2)独立非执行董事退任及委任以及董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)于二零二六年八月二十八日(星期五)举行之股东周年大会之投票结果(2)独立非执行董事退任及委任以及董事委员会组成变动）

信星鞋業集團有限公司（股份代號：01170）於2026年8月28日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過。決議案包括：省覽截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告；批准宣派特別末期股息；重選黃禧超、柯民佑、黃顯榮為董事，並委任黃昭撲為獨立非執行董事；續聘安永會計師事務所為核數師；授予董事購回及發行股份的一般授權，並擴大發行授權以涵蓋購回股份。已發行股份總數為666,999,445股，其中655,797,445股具投票權。Tricor Trust因股份獎勵計劃須放棄投票。陳美寶女士自大會結束起退任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬與提名委員會成員。黃昭撲先生獲委任為獨立非執行董事及三個董事委員會成員；黃顯榮先生出任審核委員會主席；羅家健先生獲委任為薪酬委員會主席。