（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
华兰生物疫苗股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《募集资金2026年半年度存放与使用专项报告》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于2026年半年度利润分配预案的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。其中利润分配预案拟以595,000,033股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。相关议案将提交公司股东会审议。
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