（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
上海康鹏科技股份有限公司于2026年8月27日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨建华主持。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。本次会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。
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