（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长程家明召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。相关报告已披露于上海证券交易所网站。
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