（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
北京三维天地科技股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》和《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会确认半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经总经理提名并经董事会相关委员会审核，同意聘任贺琼谊女士为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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