（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
广东鸿铭智能股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长金玺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。相关文件已在巨潮资讯网披露。
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