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神雾节能: 董事会议事规则（2026年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-08-28 16:02:43
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（原标题：董事会议事规则（2026年修订））

神雾节能股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年修订），明确董事会的组成、职权、会议召集与决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括经营计划、投资方案、高管任免、信息披露管理等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，提前10日通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、关联交易等事项需特别表决程序。规则还规定了会议记录、决议执行及公告等事项。

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