（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
宁波恒帅股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序合法有效。其中，变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。
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