（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
湖北国创高新材料股份有限公司于2026年8月26日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议由董事长黄振华主持。会议审议通过了《2026年半年度报告及摘要》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，各项议案均获全票通过。上述议案已提交巨潮资讯网披露。会议召开符合法律法规和公司章程规定。
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