（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
浙江中科磁业股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》和《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。募集资金存放与使用合规，未发现违规情形。
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