兴齐眼药: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

沈阳兴齐眼药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集程序、议事表决机制及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、内部机构设置、信息披露管理等职权，并对交易、担保、关联交易等事项设定审议标准。独立董事享有特别职权，涉及重大利益冲突事项需发表独立意见。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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