（原标题：《董事会秘书工作细则》（2026年8月））
上海新时达电气股份有限公司为规范董事会秘书工作，依据相关法律法规及公司章程制定了《董事会秘书工作细则》。该细则明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、工作制度及解聘辞职程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等工作，并需具备财务、法律等相关专业知识和经验。公司同时应聘任证券事务代表协助其工作。细则还规定了董事会秘书不得兼职的情形及解聘情形，强调其诚信勤勉义务。
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