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天齐锂业(09696.HK)：海外监管公告 - 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2026-08-27 23:09:07

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（原标题：海外监管公告 - 第七届董事会第三次会议决议公告）

天齐锂业股份有限公司于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，应参加表决董事6人，实际参与表决6人，会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过《2026年半年度报告》及摘要和《2026中期业绩公告暨中期报告》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整，能够如实反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过，公司董事及高级管理人员已签署书面确认意见。同时，会议审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展情况的议案》。相关公告文件已在巨潮资讯网、香港联交所网站及公司指定信息披露媒体披露。

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