（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
志特新材第四届董事会第二十次会议审议通过多项议案：审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；调整2024年股票期权激励计划的股票期权数量和行权价格，首次授予部分数量由653.3973万份调整为914.7562万份，行权价格由5.71元/份调整为4.01元/份；因行权条件未成就及激励对象离职等原因，拟注销股票期权合计5,569,734份；补选张维女士为战略与可持续发展委员会及审计委员会委员；提名谢斌先生为非独立董事候选人，并聘任其为财务总监；同意召开2026年第二次临时股东会。
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